Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionsudval blev nedsat den 12. december 2008.
Formål:
Formålet med revisionsudvalgets arbbejde er at foretage en selvstændig vurdering af, om selskabets regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde henset til selskabets og koncernens størrelse og kompleksitet.
Revisionsudvalgets opgaver:
Revisionsudvalget har følgende opgaver:
- Overvåge og rapportere om regnskabsaflæggelsesprocessen.
- Overvåge om selskabets interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt.
- Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet.
- Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder overvåge art og omfang samt godkende den eksterne revisors ikke-revisionsydelser.
- Anbefale valg af revisor.
- Udføre andre opgaver, som løbende uddelegeres af bestyrelsen.
Møder:
Revisionsudvalget består af tre medlemmer, som også er medlemmer af selskabets bestyrelse. Revisionsudvalget afholder 4-5 årlige møder.
Medlemmer:
Henning Baunbæk Dyremose, formand
- Direktør i Henning Dyremose ApS; HD Invest, Virum ApS; HCE Invest, Virum ApS; CD Invest, Virum ApS og Elly Dyremose ApS.
- Født 1945.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesformand i Brødrene A & O Johansen A/S siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 1997.
- Formand for revisionsudvalget siden 2008.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til ”Anbefalinger for god selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik.
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Forhenværende finansminister.
Michael Kjær, næstformand
- Adm. direktør i Invest Group A/S.
- Født 1956.
- Nationalitet: dansk.
- Næstformand for Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 2002.
- Medlem af revisionsudvalget siden 2008.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Michael Kjær har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Ledelse (CEO) af større detailhandelsvirksomhed.
- Kompetence vedrørende strategi, afsætning, salg/marketing og regnskab.
- Erfaring inden for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.
Preben Damgaard Nielsen
- Adm. direktør i Damgaard Company A/S, Damgaard Group A/S, Damgaard Group Holding A/S, Ejendomsselskabet Oktanten ApS, The Closet ApS, Katrine Damgaard Invest ApS, Olivia Damgaard Invest ApS, Markus Damgaard Invest ApS, Damgaard Family Invest ApS, Damgaard Family Invest II ApS, Damgaard Family Invst III ApS, Galleri Bo Bjerggaard International ApS, PD Internation Invest ApS, Ejendomsselskabet Tesch Alle ApS, DGH I ApS og DGH II ApS.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse siden 2007.
- Medlem af revisionsudvalget siden 2008.
- Valgt af præferenceaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.
Kompetencer
- Bred ledelseserfaring.
- Mange års erfaring som CEO.
- Mange års erfaring som bestyrelsesmedlem.
- Fungeret som CEO for børsnoteret virksomhed 1999 – 2003.
- Indgående kendskab til regnskab og it-systemer.
- Indgående kendskab og erfaring med virksomhedshandler.
Erik Holm
- Managing Partner, adm. direktør i Maj Invest Equity A/S, direktør i Maj Invest Holding A/S, direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, direktør i Erik Holm Holding ApS, direktør i MIE5 Holding 4 ApS.
- Født 1960.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S' bestyrelse siden 2009.
- Medlem af revisionsudvalget siden 2017.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.
Kompetencer
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt.
- Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber.